Actividades Prohibidas

CBANK y nuestro socio emisor de tarjetas se reservan el derecho de bloquear transacciones, cancelar cuentas y suspender el acceso en cualquier momento por participar en cualquiera de las siguientes actividades prohibidas. Esta lista no es exhaustiva y puede ser actualizada periódicamente.

Transacciones Similares a Efectivo

Las siguientes transacciones similares a efectivo están prohibidas o pueden ser bloqueadas:

• Compra de cheques de viajero, moneda extranjera u órdenes de pago
• Transferencias bancarias y servicios similares de transmisión de dinero
• Compra de criptomonedas u otras monedas digitales/virtuales
• Transferencias de dinero persona a persona
• Transacciones de financiamiento de cuentas que transfieren divisas
• Adelantos de efectivo y transferencias de saldo

Juegos de Azar y Apuestas

Las siguientes transacciones relacionadas con juegos de azar están prohibidas:

• Compra de billetes de lotería
• Fichas de casino y compras relacionadas
• Apuestas en hipódromos y carreras
• Juegos de azar en línea y apuestas por internet
• Plataformas de apuestas deportivas
• Transacciones similares de apuestas offline y online

Actividades Ilegales

La tarjeta no puede ser utilizada para:

• Cualquier actividad ilegal o violación de las leyes aplicables
• Lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
• Fraude o prácticas engañosas
• Compra de bienes o servicios ilegales
• Cualquier actividad que viole nuestros Términos de Servicio

Sanciones y Cumplimiento OFAC

No puede utilizar la tarjeta CBANK para, con, o en beneficio de cualquier individuo o entidad que esté bloqueada o sancionada por los Estados Unidos, incluyendo aquellos identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Restricciones de Pagos a Terceros

Las siguientes actividades de pago a terceros están restringidas:

• Pagos utilizando servicios de terceros no realizados directamente con el comerciante
• Transacciones de pago de facturas a través de servicios intermediarios
• Pagos en nombre de otras personas

Uso Indebido de la Cuenta

Las siguientes actividades de uso indebido están prohibidas:

• Usar la tarjeta para gastos no incurridos por usted
• Permitir que otros usen su tarjeta o credenciales
• Usar la cuenta para propósitos no personales o comerciales sin autorización
• No proteger sus credenciales del uso no autorizado
• No reportar tarjetas perdidas, robadas o comprometidas inmediatamente

Consecuencias

La violación de estas actividades prohibidas puede resultar en la terminación o suspensión inmediata de su cuenta y tarjeta, con o sin aviso previo. Nos reservamos el derecho de denegar cualquier transacción por cualquier motivo, incluyendo sospecha de actividad fraudulenta o ilegal, o cualquier indicación de riesgo elevado.